Выход нового материала в блоге: советы по проверке благонадёжности оптовых поставщиков перед сделкой

Сотрудничество с новым бизнес-партнером всегда сопряжено с рисками. Без должной проверки контрагента можно столкнуться с криминальными или финансовыми рисками, а также проблемами с налоговыми органами. В новой статье в нашем блоге производитель хозтоваров и оптовый поставщик “МАКСИ-СТАЙЛ” делится рекомендациями по тому, как провести проверку компании перед заключением сделки, чтобы минимизировать угрозы и защитить свой бизнес.

Почему важна проверка контрагента?

Неверная оценка надежности партнеров может привести к серьезным последствиям: финансовым потерям, налоговым санкциям и даже репутационным рискам. Проверка контрагента помогает избежать таких ситуаций и удостовериться, что компания выполнит свои обязательства. В статье производителя швабра с ведром “МАКСИ-СТАЙЛ” объясняется, как избежать криминальных рисков (мошенничество, фирмы-однодневки) и налоговых рисков (ненадежный поставщик с подмоченной репутацией и, как следствие, проблемы с налоговыми органами).

Как правильно проверить контрагента?

Первым шагом при проверке компании является сбор официальных данных: название, ИНН или ОГРН и ФИО директора. Эти данные позволяют получить информацию из открытых источников, таких как ЕГРЮЛ на сайте ФНС или специализированные порталы по проверке контрагентов. Важно учитывать и проводить мероприятия по “должной осмотрительности” — комплекс мер, включающий анализ регистрационных данных, финансовых показателей и репутации компании. В статье представлены бесплатные и платные сервисы для проверки контрагентов, включая Checko, ВБЦ, Спарк и другие.

Какие факторы важно учитывать при проверке?

Для тщательной оценки надежности важно обратить внимание на такие факторы, как:

• Дата регистрации: чем дольше существует компания, тем выше уровень доверия.
• Финансовые показатели: положительная прибыль и выручка подтверждают состоятельность.
• Судебные дела и долги: частые арбитражные процессы, где компания выступает в роли ответчика, а также задолженности по линии ФССП (судебные приставы) могут сигнализировать о проблемах.
• Корпоративная структура: наличие филиалов и дочерних компаний часто свидетельствует о стабильности.

Дополнительными факторами могут быть публичность компании, участие в госзакупках и наличие лицензий.

Как использовать отзывы и сайт компании?

Анализ отзывов на независимых платформах, таких как Яндекс Карты или 2ГИС, поможет выявить реальные проблемы компании и дату начала активной работы с клиентами. Также важно проверить активность фирмы в социальных сетях. Анализ сайта компании поможет узнать, насколько серьезно она относится к своему имиджу. С помощью таких инструментов, как Wayback Machine, можно оценить историю сайта и увидеть, насколько стабильно компания ведет свою деятельность.

Как организовать проверку контрагентов в компании?

Статья предлагает организовать процесс проверки контрагентов системно, распределив обязанности между юристом, бухгалтером и специалистом по безопасности. Это обеспечит всестороннюю проверку и поможет снизить риски. Важно также документировать все этапы проверки, чтобы иметь подтверждение своей добросовестности в случае проверок.

Что делать, если возникают сомнения?

Если результаты проверки вызывают сомнения, рекомендуется:

• Провести личную встречу с руководителем компании.
• Проверить офис (склад, мастерскую, производство и пр.) и прочие ресурсы компании.
• Запросить копию паспорта генерального директора для проверки ее подлинности через сайт ФМС.

Эти дополнительные меры помогут снизить риски и подтвердить надежность оптового поставщика.

Заключение